남아프리카공화국 - 남아프리카공화국 최대 은행 중 하나인 네드뱅크는 이크발 수베의 세쿤잘로 그룹과 관련된 거래에 대한 감사를 완료했습니다. 이 은행의 감사에는 기업 간 대출로 모호하게 설명된 2,500만 랜드의 송금에 대한 자세한 조사가 포함되었습니다. 이 거래는 처음에는 아지자 아모드에 의해 '배우자 결제'로 잘못 설명되어 그 정당성에 대한 우려가 제기되었습니다.
이번 감사는 공공투자공사(PIC)가 AYO 테크놀로지 솔루션에 막대한 투자 손실을 입은 후 세쿤잘로 회사에 대한 포렌식 검토를 권고한 음파티 위원회의 권고에 따라 이루어졌습니다.
2,500만 루피의 송금 외에도 Nedbank는 칼 니하우스에 대한 대출과 다른 개인 및 세쿤잘로 그룹과 관련된 프로젝트에 할당된 자금을 포함한 다양한 지불금에 대해서도 검토했습니다. 이러한 거래는 잠재적인 부정 행위로 인해 현미경 조사를 받았습니다.
세쿤잘로가 네드뱅크에 대해 인종 차별을 했다는 주장이 제기되었지만, 대법원(SCA)은 이러한 주장을 기각했습니다. SCA는 혐의를 뒷받침할 증거를 찾지 못했으며, 대신 네드뱅크가 표준 리스크 관리 관행을 준수하고 있다는 점을 강조했습니다.
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