전직 단스케 은행 직원 6명에 대한 재판이 오늘 하주 카운티 법원에서 시작되었으며, 유럽에서 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나에 대한 자세한 조사가 시작될 것으로 예상됩니다. 피고인들은 2007년부터 2015년까지 은행 내에서 전문적인 자금 세탁 계획을 운영한 혐의를 받고 있습니다.
피고인 주리 키자예프, 에릭 리드메츠, 예브게니 아그네브슈티코프, 마르코 테데르, 미하일 무르니코프, 나탈야 코마로프는 약 16억 달러와 600만 유로를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 기소장에는 러시아, 아제르바이잔, 조지아, 스위스, 미국, 이란 등 여러 국가에 걸친 복잡한 금융 범죄의 그물망에 대한 설명이 담겨 있습니다.
검찰에 따르면 전직 은행 직원들은 범죄 활동에서 파생된 것으로 의심되는 자금의 실소유자의 신원을 감추기 위해 법인을 설립하여 자금 세탁을 용이하게 했습니다. 이들은 또한 전자 송금 흔적을 감추는 방법에 대한 조언을 제공하고 송금 서류에 대한 유료 서비스를 제공한 혐의도 받고 있습니다. 또한, 이들은 자금의 소유권과 출처를 모호하게 하기 위해 고안된 송금 거래를 실행한 혐의를 받고 있습니다.
이 사건은 2023년 봄에 검찰이 제기한 기소에 따른 것으로, 검찰은 불법 활동의 범위를 상세히 밝히고 이 정교한 자금 세탁 작업과 관련된 8가지 선행 범죄를 확인했습니다. 이 재판은 해당 기간 동안 단스케 은행의 내부 업무를 조명하고 피고인들의 연루 정도를 결정할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
전 단스케 은행 직원들에 대한 재판이 진행되는 동안 은행의 재무 건전성에 대한 몇 가지 주요 지표와 인사이트에 주목할 필요가 있습니다. InvestingPro에 따르면, 은행 업계의 선두주자인 단스케 은행은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 23.8%의 상당한 증가율을 기록하며 수익 성장에 가속도가 붙었습니다. 이는 은행의 수익 성장이 가속화되고 있다는 인베스팅프로 팁과 일치합니다.
또한 InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 단스케 은행의 시가총액은 2,524억 2,700만 달러, 주가수익비율은 7.22, 주가순자산비율은 0.02입니다. 이 수치는 은행이 수익 성장에 비해 상대적으로 낮은 가격에 거래되고 있음을 시사하며, 이는 올해 순이익이 증가 할 것으로 예상되는 또 다른 InvestingPro 팁에 따라 계속 될 것으로 예상됩니다.
또한 단스케 은행은 2023년 7월 기준 배당 수익률이 8.47%에 달해 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있습니다. 이는 수익 창출 주식을 찾는 잠재적 투자자에게 주목할 만한 부분입니다.
이러한 지표와 인베스팅프로 팁에 비추어 볼 때, 현재 진행 중인 재판과 혐의에도 불구하고 단스케 은행은 탄탄한 재무 기반을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 더 많은 인사이트와 팁을 보려면 InvestingPro에서 각 기업에 맞는 추가 지표와 팁을 광범위하게 제공합니다.
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