파리 - 유럽 최대 은행 중 하나인 BNP파리바는 현재 파리 검찰청으로부터 자금세탁 가중처벌법 위반 혐의로 조사를 받고 있습니다. 이 조사는 2019년부터 2021년까지 TCR International이 수행한 거래와 관련이 있습니다. 이 프랑스의 거대 은행은 자사의 규정 준수 시스템이 전 세계적으로 강력하고 효과적이라고 주장해 왔습니다.
이번 조사는 TCR 인터내셔널의 거래와 관련된 의심스러운 활동을 지적하는 경고에 따라 시작되었습니다. 프랑스 법률에 따라 가중 자금세탁 혐의에 대해 BNP파리바가 유죄 판결을 받을 경우, 최대 10년의 징역형과 상당한 금전적 벌금을 포함한 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
BNP파리바는 이번 조사나 문제의 특정 거래에 대한 자세한 내용을 공개하지 않았습니다. 은행이 컴플라이언스 조치의 효과에 대해 강조하는 것은 해당 혐의를 해결하고 잠재적으로 반박할 수 있는 능력에 대한 자신감을 시사합니다. 파리 검찰청에서 진행 중인 조사는 당국이 위법 행위의 정도를 파악하기 위해 지정된 기간의 거래를 조사하면서 계속 발전하고 있습니다.
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